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Formación.

Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

MODALIDAD : Distancia
DURACIÓN: 40 / 80 horas

OBJETIVOS: Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

CONENIDOS:

  1. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
    • Introducción.
    • Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
    • Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
    • Origen de la ley.
    • Actividades consideradas blanqueo de capitales.
    • Fases del blanqueo de capitales.
  2. Sujetos obligados
    • Introducción.
    • Sujetos obligados.
  3. Régimen de obligaciones
    • Introducción.
    • Medidas normales.
    • Medidas simplificadas.
    • Medidas reforzadas
  4. Comunicación de operaciones
    • Introducción.
    • Comunicación por indicio.
    • Comunicación sistemática.
    • Declaración de entidades de crédito.
    • Colaboración y conservación de documentos.
  5. Control interno
    • Introducción.
    • Medidas de control interno.
    • Órganos centralizados de prevención.
    • Examen por experto externo.
    • Formación de empleados.
    • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
    • Protección de datos de carácter personal.
  6. Casos especiales.
    • Introducción.
    • Comercio de bienes.
    • Fundaciones y asociaciones.
    • Entidades gestoras colaboradoras.
    • Envío de dinero.
    • Obligación de declarar.
  7. Infracciones y sanciones
    • Introducción.
    • Infracciones muy graves.
    • Infracciones graves.
    • Infracciones leves.
  8. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
    • Introducción.
    • La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
    • Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
    • El servicio ejecutivo de la comisión.
  9. Anexo

 

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