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Formación.

Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

MODALIDAD : Online
DURACIÓN: 60 horas

OBJETIVOS: Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

CONTENIDOS:

  1. Aspectos generales del bloqueo de capitales
    • El blanqueo de capitales
    •  Legislación y normativa sobre prevención
    • El FATF/GAFI
  2. Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
    • Sujetos obligados
    • Obligaciones de los sujetos obligados
    • Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
    • La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
    • Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
  3. Anexo
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