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Información.

¿Que necesita saber?

Definiciones

El Art. 301 del Código Penal define el blanqueo de capitales como “Proceso por el cual los autores de actividades delictivas encubren el origen ilícito de los bienes y beneficios que se derivan de ellas

Normativa

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo impone a los sujetos obligados el deber de cumplir con sus disposiciones a través de la elaboración de un manual.

Sujetos Obligados

Son sujetos obligados por esta normativa las personas físicas o jurídicas que se especifican en el artículo 2 de la Ley 10/2010. La Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados

Sanciones

La normativa vigente establece las siguientes clases de infracciones:

  • Infracciones muy graves.

  • Infracciones graves.

  • Infracciones leves.

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