Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
MODALIDAD : Online
DURACIÓN: 60 horas
OBJETIVOS: Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, probado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.
CONTENIDOS:
- Aspectos generales del bloqueo de capitales
- El blanqueo de capitales
- Legislación y normativa sobre prevención
- El FATF/GAFI
- Aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
- Sujetos obligados
- Obligaciones de los sujetos obligados
- Medios de pago y ficheros de titularidades financieras
- La Organización Institucional para la prevención del blanqueo de capitales en España
- Infracciones y sanciones en materia de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo
- Anexo
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
