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El Art. 301 del Código Penal define el blanqueo de capitales como “Proceso por el cual los autores de actividades delictivas encubren el origen ilícito de los bienes y beneficios que se derivan de ellas

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo impone a los sujetos obligados el deber de cumplir con sus disposiciones a través de la elaboración de un manual.

Son sujetos obligados por esta normativa las personas físicas o jurídicas que se especifican en el artículo 2 de la Ley 10/2010. La Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados